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自2002年起，被告人李世镕利用担任鄂尔多斯市副市长，内蒙古国土资源厅党组书记、厅长的职务便利，索取或收受他人财物共计8452余万元以及美元、欧元、港币、黄金等财物若干，数额特别巨大，构成受贿罪。其利用担任内蒙古国土资源厅党组书记、厅长的职务便利，个人决定将内蒙古不动产登记与国土资源储备交易中心的资金1.5亿元挪用给企业用于营利活动谋取个人利益，数额巨大且不退还，构成挪用公款罪。其在担任鄂尔多斯市副市长、内蒙古国土资源厅党委书记、厅长期间，利用职务便利，单独或者伙同他人非法占有公共财物共计93万余元，数额巨大，构成贪污罪。其利用呼伦贝尔市委书记、鄂尔多斯市副市长的职务便利，违反专款专用的规定，擅自决定处理公款及违反国家政策规定，盲目进行项目建设，给国家造成经济损失共计7300万元，情节特别严重，构成滥用职权罪。其利用担任内蒙古国土资源厅党组书记、厅长的职务便利，在建设多晶硅项目上明知存在审批不全、市场低迷等建设风险，严重不负责任决策进行项目建设，给国家造成经济损失共计1亿余元，情节特别严重，构成玩忽职守罪。
2019年4月，证大财富被爆出存在高额贷款、第三方进行暴力催收现象。2019年8月12日，证大财富终止了与数千名员工的劳动合同关系。东方早报曾对戴志康提问，在小微金融领域，难道不怕政策有变数？戴志康则自信表示，我们在行业里已经处于领先，所以政策随便怎么出，我们都不会被政策挡在门外。
事实上，这个词在上世纪50年代在西方国家开始流行，可能源于莱特·米尔斯那本不朽的社会学名著《白领：美国的中产阶级》，在米尔斯看来，白领就是中产的代名词。在大陆，白领这个词在上世纪90年代开始流行。大量农民进城务工，从事最艰苦的体力劳动，与此同时，人们也开始使用白领这个词来和农民工以及传统的城市产业工人进行区分。
这些刑事案件，有的发生在天狮取得直销牌照之前，也有发生在2011年取得直销牌照之后。例如，2015年6月23日晚，桂林叠彩区一栋居民楼发生悲剧，传销人员为了防止一名被骗入组织的人大喊大叫，将其殴打致死。2016年3月16日下午，数名天津天狮生物发展有限公司的传销人员将被害人王某骗至抚州市临川区，王某拒绝加入传销组织，试图跳楼逃脱。传销人员发现后，用棉被将他紧紧捂住，拿透明胶带封住嘴巴，导致王某窒息而亡。
2015年11月19日，香港东方日报称央行窗口指导部分境内银行暂停向离岸银行的人民币账户提供跨境融资。随后，离岸人民币清算行的境内债券回购交易也被暂停。12月，央行窗口指导暂停机构申请新的RQDII（人民币合格境内机构投资者）相关业务。同月，外媒称央行窗口指导暂停个别外资行跨境业务及其参加行的境内外汇业务，被暂停的外汇业务包括现货平盘等。
“标的资产、关联交易和信息披露问题，一直是监管比较重视的点。应该说这一监管思路会是一个长期的考量标准，”一位券商人士对记者表示。二次审核过会“很平常”与往年相比另一大亮点则是，“二次审核过会”现象在2018年开始增多，即首次被否后，公司根据审核意见调整方案重新申报，也能获得通过。上述券商人士表示：“监管绝不是说一棍子打死，再次上会通过不是不可能的事。”
